بانک سامان که پیش‌تر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با…
برچسب: مبارزه با پولشویی
انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا
با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی…
بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه‌های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد…
همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی…
پنجمین همایش سراسری بازرسی در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد
پنجمین همایش سراسری اداره کل بازرسی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور مدیران ارشد و در…
مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های…
مدیر عامل پست بانک ایران و هیات همراه به استان همدان سفر کردند
دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران و هیات همراه، با هدف بررسی پتانسیل سرمایه‌گذاری و…
اهتمام بانک سینا بر برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی، موضوعات…
دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی…