همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند. به گزارش اقتصادملت و به نقل از سامان رسانه؛ با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، از این پس تمامی […]
پنجمین همایش سراسری بازرسی در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد
پنجمین همایش سراسری اداره کل بازرسی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور مدیران ارشد و در ستاد مرکزی بانک برگزار شد. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ؛ محورهای پنجمین همایش سراسری اداره کل بازرسی شامل بازنگری و بهبود چک لیست‌های بازرسی، ارتقای بازرسی و […]
مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در نشست اندیشه‌ورز با موضوع «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» اظهار داشت: سیستم […]
مدیر عامل پست بانک ایران و هیات همراه به استان همدان سفر کردند
دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران و هیات همراه، با هدف بررسی پتانسیل سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در مناطق کم برخوردار، نظارت بر عملکرد شعب و باجه های بانکی روستایی، شرکت در برنامه به وقت شما و شورای اداری مدیریت شعب استان ، صبح امروز پنجشنبه 20 مهرماه سال جاری به استان همدان سفر کردند. […]
اهتمام بانک سینا بر برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال می‌شود. به گزارش اقتصادملت و به نقل […]
دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون؛ در راستای الزام قانونی برای شرکت های بیمه مانند سایر نهادهای مالی و نیز رسالت شرکت […]
برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم »
آی بی آکادمی تامین سرمایه تمدن برگزار می کند. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن؛ در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول […]
بانك ها به عنوان یكی از مهمترین اركان مالی كشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند
جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و […]
انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه ملت
مراسم معارفه مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی با حضور مدیر عامل، برخی از اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت برگزار شد. به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه ملت ؛ میثم طاهری با حکم علیرضا یزدان دوست مدیرعامل شرکت بیمه ملت، به سمت مدیریت بازرسی و […]
تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد. به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید […]