نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.

بانک سامان که پیش‌تر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه‌های سال 1403 این مرکز بود. به گزارش اقتصادملت و به نقل از سامان رسانه؛ در این نشست که روز شنبه 19 اسفند با حضور […]

با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بیمه سینا؛ در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت حسابرسی، فرهاد فرخی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه سینا ضمن تقدیر از خدمات شایسته و دلسوزانه هاجر […]

بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه‌های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. به گزارش اقتصادملت و به نقل از سامان رسانه؛ بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص […]

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند. به گزارش اقتصادملت و به نقل از سامان رسانه؛ با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، از این پس تمامی […]

پنجمین همایش سراسری اداره کل بازرسی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور مدیران ارشد و در ستاد مرکزی بانک برگزار شد. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ؛ محورهای پنجمین همایش سراسری اداره کل بازرسی شامل بازنگری و بهبود چک لیست‌های بازرسی، ارتقای بازرسی و […]

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در نشست اندیشه‌ورز با موضوع «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» اظهار داشت: سیستم […]

دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران و هیات همراه، با هدف بررسی پتانسیل سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در مناطق کم برخوردار، نظارت بر عملکرد شعب و باجه های بانکی روستایی، شرکت در برنامه به وقت شما و شورای اداری مدیریت شعب استان ، صبح امروز پنجشنبه 20 مهرماه سال جاری به استان همدان سفر کردند.  […]

مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال می‌شود. به گزارش اقتصادملت و به نقل […]

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون؛ در راستای الزام قانونی برای شرکت های بیمه مانند سایر نهادهای مالی و نیز رسالت شرکت […]