برگزاری جلسات کمیتههای مبارزه با پولشویی، ریسک، مدیریت تعارض منافع
جلسات کمیتههای مبارزه با پولشویی، مدیریت ریسک و مدیریت تعارض منافع صندوق قرضالحسنه شاهد، امروز با حضور اعضاء این کمیتهها و مدیران ذیربط برگزار شد. در این نشستها، آخرین الزامات، قوانینومقررات ابلاغی مراجع نظارتی و چارچوبهای حاکمیتی مرتبط با هر حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهرهوری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.
مقابله با جریانات سوءمالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوقهای بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از مدیران ارشد قضایی، بانکی، مالی و استادان دانشگاه برگزار شد.
مدیر عامل پست بانک ایران بر اجرای برنامه های قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد
بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران : دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران در جلسه هیات مدیره بانک در صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ ضمن ارزیابی و بررسی پیشرفت برنامه های مبارزه با پولشویی بر اجرای برنامه های بانک از سوی تمامی واحد های ستادی و اجرایی ، تاکید کرد.
مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
به گزارش اقتصادملت و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ احمد بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن که در نشست «مبارزه با پولشویی؛ انتظارات و خواستههای مراجع نظارتی» سخن می گفت؛ بر لزوم مستندسازی رفتار مالی مشتری در شعب تاکید کرد. وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن […]
بانک رفاه کارگران از بانکهای پیشرو در مبارزه با پولشویی است
به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ در این همایش که امروز دوشنبه 19 آذرماه با حضور دکتر گرجیپور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه و مدیران و نمایندگان صندوقها، سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه، اعضای هیئت مدیره […]
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
به گزارش اقتصادملت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه؛ نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مهندس هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیاتمدیره بانک سپه، حمیدرضاآذرگون رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک […]
برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان
بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامههای سال 1403 این مرکز بود. به گزارش اقتصادملت و به نقل از سامان رسانه؛ در این نشست که روز شنبه 19 اسفند با حضور […]
انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا
با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بیمه سینا؛ در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت حسابرسی، فرهاد فرخی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه سینا ضمن تقدیر از خدمات شایسته و دلسوزانه هاجر […]
بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامههای سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. به گزارش اقتصادملت و به نقل از سامان رسانه؛ بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص […]