مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند بهمنظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پولهای کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارشهای خود از معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.
وصول ۳۸ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال ۱۴۰۴
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمهای ایران
بیمه مرکزی در چارچوب برنامههای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد.
هشدار به مشتریان بانکی
به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک رسالت؛ بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، کانالهای جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانکهای کشور در بستر سکوی تلگرام فعالیت میکنند. این کانالها با نمایش کارت ملی واقعی افراد و نمایش ساختگی مبلغ واریز به حساب […]
همکاری همراه اول و شاپرک برای ساماندهی کارتخوانهای سیار
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در نخستین روز از یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام های پرداخت (دوشنبه 5 آذر 1403)، همراه اول و شاپرک تفاهم نامه ای با هدف ارتقای امنیت تراکنش ها و ساماندهی دستگاه های کارتخوان سیار امضا کردند. طبق این تفاهم نامه […]
آموزش قوانین مبارزه با پولشویی؛ تعهد آسان پرداخت به مدیریت ریسک مالی
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت آسان پرداخت؛ رعایت الزامات مبارزه با پولشویی برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت همچون آپ، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم پایبندی به این قوانین میتواند مخاطرات جدی مالی و اعتباری به همراه داشته باشد. از این رو، افزایش دانش و آگاهی مدیران و […]
برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت
پنجمین جلسه از سلسله جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی سهشنبه ۹ مردادماه جاری به میزبانی شرکت آسانپرداخت و با حضور مدیران مبارزه با پولشویی شرکت شاپرک و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت، برگزار و درباره مسایل مهم پولشویی در شبکه پرداخت گفتگو شد. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابطعمومی شرکت آسانپرداخت؛ بررسی قوانین […]
وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی در شرکت بیمه میهن برگزار شد
شرکت بیمه میهن در راستای ارتقاء دانش و مهارتهای مدیران و کارشناسان خود، وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی را برگزار کرد. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابطعمومی شرکت بیمه میهن؛ این وبینار که به همت رئیس اداره پولشویی و با همکاری مدیریت آموزش برنامهریزی شده بود، با حضور مدیران و کارشناسان ستادی و […]
اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در فرایند رتبهبندی نهادهای مالی
نشست بررسی ریسکهای پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آییننامه جدید مبارزه با پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آییننامه بر مقررات بینالمللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی با حضور ابوالقاسم فرجینیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار، روحالله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر […]
عدالت اقتصادی با حمایت از اقتصاد شناسنامهدار از طریق شناسایی فعالیتهای اقتصادی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس گفت: در حوزه های مختلف بورس، بیمه، بانک و… نظامهایی را تنطیم کردهایم تا مانع از اثرگذاری اشخاص پرریسک در اقتصاد شناسنامهدار شویم. به گزارش اقتصاد ملت؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه […]