همراه اول و شاپرک با هدف ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار و تطبیق با الزامات مبارزه با پولشویی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد خود به رعایت الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود برگزار کرد. این دوره که در دو جلسه و در تاریخ‌های ۸ و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تهدیدات مالی، گامی موثر در ارتقای سلامت و امنیت فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها به شمار می‌رود.
پنجمین جلسه از سلسله جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی سه‌شنبه ۹ مردادماه جاری به میزبانی شرکت آسان‌پرداخت و با حضور مدیران مبارزه با پولشویی شرکت شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، برگزار و درباره مسایل مهم پولشویی در شبکه پرداخت گفتگو شد. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط‌عمومی شرکت آسان‌پرداخت؛ بررسی قوانین […]
شرکت بیمه میهن در راستای ارتقاء دانش و مهارت‌های مدیران و کارشناسان خود، وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی را برگزار کرد. به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط‌عمومی شرکت بیمه میهن؛ این وبینار که به همت رئیس اداره پولشویی و با همکاری مدیریت آموزش برنامه‌ریزی شده بود، با حضور مدیران و کارشناسان ستادی و […]
نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی با حضور ابوالقاسم فرجی‌نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار، روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر […]
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس گفت: در حوزه های مختلف بورس، بیمه، بانک و… نظام‌هایی را تنطیم کرده‌ایم تا مانع از اثرگذاری اشخاص پرریسک در اقتصاد شناسنامه‌دار شویم. به گزارش اقتصاد ملت؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه […]
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا؛ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی […]
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد. به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری ؛ در نامه […]
جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و […]
