دوره آموزشی مبارزه با پولشویی با تدریس محمدحسین دهقان منشادی
مدرس این دوره، جناب آقای محمدحسین دهقان منشادی، از برجستهترین متخصصان حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور بود. ایشان با سابقه طولانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان مدیر اداره مبارزه با پولشویی و اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، از سال ۱۳۹۰ تاکنون در دورههای آموزشی مبارزه با پولشویی برای بانکها و شرکتهای معتبر تدریس کردهاند.
محورهای آموزشی دوره
در این دوره، موضوعات کاربردی و راهبردی زیر به مدیران ارشد آموزش داده شد:
– تکالیف قانونی اشخاص مشمول در حوزه شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت
– شناسایی مخاطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه پرداخت
– جرمانگاری پولشویی در سیستمهای مالی
– ارزیابی ریسک تعاملات کاری و نظارت مبتنی بر ریسک
– شاخصهای تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت
برگزاری این دوره آموزشی نشاندهنده تعهد شرکت آپ به پیروی از استانداردهای بینالمللی و رعایت الزامات قانونی است و بر تلاشهای مستمر این شرکت برای پیشگیری از تهدیدات مالی و اعتباربخشی به تعاملات مالی تأکید دارد.
