به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی و امور اجتماعی شرکت آلومینای ایران؛ این جلسه که از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۳۰ در محل هتل بینالمللی بزرگ فردوسی تهران برگزار شد، با استقبال 89 درصد از کل سهامداران حاضر در مجمع، با موفقیت صورت گرفت.
پس از تعیین آقای دکتر آریان پور به عنوان رئیس مجمع، جلسه با حضور هیئت رئیسه و نمایندگان سهامداران به صورت رسمی آغاز گردید. حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک رفاه کارگران، سازمان تأمین اجتماعی، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، منشی مجمع، مدیر امور مالی و مشاور فنی شرکت، گواهی بر شفافیت و رعایت دقیق پروتکلهای قانونی برگزاری مجمع بود.
مجمع در این نشست، مطابق با دستور کار تعیینشده، به بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص محورهای زیر پرداخت:
۱. استماع گزارش فعالیت هیئتمدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۵. انتخاب روزنامه یا روزنامههای کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
۶. انتخاب اعضای هیئتمدیره.
۷. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره.
۸. تعیین حق حضور اعضای کمیتههای تخصصی هیئتمدیره.
۹. تعیین پاداش اعضای هیئتمدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۱۰. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۱۱. تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۱۲. تعیین سقف ریالی هزینه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی (CSR) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۳. سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
این مجمع با رعایت تمامی الزامات قانونی و با رویکردی شفاف، گامی مهم در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی و پاسخگویی شرکت آلومینای ایران به ذینفعان برداشته است.
