به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا؛ متن کامل این اطلاعیهها به شرح زیر است:
الف) مجمع عمومی عادی سالیانه (ساعت ۹:۰۰ صبح)
استماع گزارش هیأتمدیره از عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) برای سال مالی ۱۴۰۵ و تعیین حقالزحمه آنان
تعیین پاداش هیأتمدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأتمدیره
تعیین حق حضور کمیتههای موضوع آییننامه ۹۳ حاکمیت شرکتی
انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اصلی و علیالبدل)
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تصویب بودجه بهمنظور ایفای تعهدات اجتماعی
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
ب) مجمع عمومی فوقالعاده (ساعت ۱۰:۳۰ صبح)
استماع گزارش هیأتمدیره در خصوص افزایش سرمایه
استماع گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیأتمدیره در خصوص افزایش سرمایه
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است
نحوه حضور و دسترسی:سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل (با ارائه وکالتنامه رسمی) و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه وکالتنامه رسمی یا مدرک نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی) و با ارائه اصل کارت ملی، جهت دریافت برگ ورود به جلسه در همان روز، قبل از شروع مجمع به محل برگزاری به نشانی تهران، بلوار کشاورز، بین خیابانهای نادری و فلسطین، شماره ۱۲۶، سالن خلیج فارس هتل اسپیناس مراجعه نمایند.
همچنین امکان مشاهده برخط این جلسات از طریق پایگاه اطلاعرسانی شرکت به نشانی www.bimehasia.com بخش خدمات الکترونیک فراهم شده است و سهامداران می توانند پرسشهای خود را به شماره ۰۹۳۳۵۰۵۲۳۲۴ ارسال کنند.
